Рон Вахид получил $47 млн за вывод средств через подставные фирмы

Бывший доверенный финансист Елбасы, по версии истцов, захватил благотворительный фонд, созданный для Назарбаев Университета, и вывел активы через офшорные структуры. Расследование охватывает несколько юрисдикций — Лондон, Вирджинию, Неваду.

Репутационный камуфляж

Галимжан Есенов — некогда один из ближайших финансовых посредников Нурсултана Назарбаева — оказался в щекотливом положении после смены власти в Казахстане. Фигура, запятнанная близостью к Елбасы, стала неудобной для новой элиты. В ответ Есенов приступил к масштабной репутационной зачистке.

По имеющимся данным, схема «обеления» включает несколько шагов:

• Формальный развод с женой — дочерью экс-акима Алматы Ахметжана Есимова.
• Редактирование статьи в Википедии: в публичном профиле акцент сделан исключительно на спорте и благотворительности, семейные связи устранены.
• Смена написания фамилии в иностранной прессе на «Yessenov» — предположительно для затруднения проверок AML и PEP-скрининга.
• Массовые жалобы на авторские права в Google с целью удаления нежелательных публикаций из поисковой выдачи.

Фонд на $1,6 млрд: как всё начиналось

В 2019 году Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы учредили в США эндаумент-фонд — инструмент защиты активов от политических рисков. Инициатором структуры выступил бывший вице-премьер Ербол Орынбаев. Фонд был зарегистрирован в Неваде через Фонд «Новое Поколение» (NGF), активы управлялись через Jysan Holding LLC и её британскую «дочку» Jusan Technologies Ltd. (JTL).

К 2022 году под управлением JTL сосредоточился портфель стоимостью свыше $1,6 млрд, включавший долю в FH Jusan Bank, телекоммуникационные активы и венчурные инвестиции.

Захват: $1,6 млрд за $75 млн

На фоне политических перемен в Казахстане контроль над JTL, по данным истцов, перешёл к группе лиц: американский бизнесмен Рон Вахид (занял пост председателя), британский лорд Дэвид Эванс из Уотфорда, Кристиан Бёрнер, Айдос Бектурганов и Галимжан Есенов.

Ключевой эпизод, описанный в исковых документах: Вахид якобы выкупил долю Орынбаева по символической цене, сославшись на финансовые трудности, а затем перепродал её Есенову уже за $15,35 млн — в 200 раз дороже.

Итог схемы оказался сенсационным: активы стоимостью $1,6 млрд перешли под контроль Есенова всего за $75 млн. Орынбаев и его компания Uconinvest были из сделки исключены, потеряв долю, оценённую в $36,8 млн.

Схема вывода: бонусы, опционы и фиктивные займы

После закрытия сделки последовала цепочка подозрительных выплат:

• Вахид, Эванс и Бёрнер назначили себе многомиллионные бонусы.
• Вахид получил ещё $47 млн по контрактам и опционам, оформленным задним числом.
• Средства выводились через сеть компаний под брендом RJI под видом займов и консультационных услуг.
• Сотрудники, вскрывшие нарушения, включая бывшего операционного директора JTL, были уволены без выходных пособий.

Благотворительная миссия фонда была фактически ликвидирована — Назарбаев Университет и Интеллектуальные школы лишились предназначавшегося им финансирования.

Международные иски и уголовные расследования

В феврале 2023 года JTL и JH неожиданно подали в Неваде иск к правительству Казахстана по закону RICO, обвинив его в рейдерстве. Иск был столь же быстро отозван — как выяснилось, инсайдеры к тому моменту уже вели закулисные переговоры о сделке с Есеновым.

Правовые последствия разворачиваются сразу в нескольких юрисдикциях:

• Лондон, 2024: Орынбаев подал иск в британский суд, который наложил всемирный арест на активы JTL.
• Вирджиния (США): федеральные следователи изучают возможные преступления — мошенничество, отмывание денег, воспрепятствование правосудию и налоговые нарушения.

Дело Орынбаев против Jysan ставит острые вопросы о защите американских некоммерческих фондов от инсайдерского захвата. По утверждению истцов, это не бизнес-спор, а целенаправленное разграбление благотворительной структуры, подпадающей под юрисдикцию американского правосудия. Оно демонстрирует, как глобальная коррупция способна использовать законодательство США, а элитный сговор — уничтожить даже самую прозрачную модель управления активами.

Источники: Kompromат.KZ, Проект KIAR. Все утверждения основаны на исковых заявлениях и публичных материалах судебных дел. Редакция следит за развитием событий.