Офшорный след Романа и обход санкций: Petroruss DMCC скрывает миллионы долларов через теневые схемы

В декабре 2024 года Великобритания наложила санкции на 20 судов, которые считаются частью «теневого флота РФ».

Об этом идется в расследовании InView.

Также под ограничения попали две компании со схожим названием, однако одна зарегистрирована в Дубае, а другая – в Сингапуре. Благодаря использованию старых судов, которые ходят под флагами других стран, и целой череде компаний из ОАЭ, Гонконгу и офшорных юрисдикций, России удается продолжать активно торговать нефтью, обходя санкционный режим. Журналисты нашли факты, которые свидетельствуют о вероятной причастности к таким поставкам российского бизнесмена Романа.

Две компании, которые попали в последний пакет санкций Великобритании — DMCC (Дубай, ОАЭ) и PTE LTD (Сингапур). Обе ранее носили название group, о чём свидетельствуют документы о наложенных санкциях.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Об этой группе летом 2023 года писало агентство Reuters в своём расследовании об обходе нефтяных санкций Россией. Тогда представители в комментарии журналистам ответили, что якобы вышли из нефтяного бизнеса из-за рисков. Но, как видим, компании группы просто сменили название и продолжали возить российскую нефть до введения санкций Великобританией в декабре 2024 года.

DMCC зарегистрирована в свободной экономической зоне DMCC в районе Jumeirah lakes Towers в Дубае. Регистрация в ней позволяет компаниям работать в закрытом и беспошлинном режиме. Фактически это выглядит так: фирма открывает офис в DMCC, арендует помещение и в ней может быть зарегистрировано всего несколько человек. Через эту компанию ведутся финансовые операции по купле-продаже товаров. В Дубай эти товары могут вообще не приезжать, но по документам операция будет проведена именно через дубайские компании, а не через, скажем, российские.

Офис DMCC расположен в здании с названием Platinum tower, из окон которого открывается невероятный вид на искусственные озёра и главное здание зоны DMCC в виде звезды. Как рассказали собеседники, небольшой офис на четыре человека в Platinum tower можно арендовать на год за 23 000 долларов. Если же в компании работает больше людей, то цена будет выше.

В этой же свободной экономической зоне зарегистрирована компания Petrokim trading Middle East and Asia DMCC, ранее носившая название Voliton DMCC. О ней журналисты Reuters также упоминали в своём материале. Фирма попала под санкции США в декабре 2023 года.

Из большого списка компаний, которые позволяют России обходить нефтяные санкции, выделяется фирма с показательным названием Petroruss DMCC. Она также зарегистрирована в районе Jumeirah lakes Towers и управляет ею гражданка России Ирина Заварина. Из её профиля в социальной сети LinkedIN можно узнать, что она родом из Санкт-Петербурга. Настоящим владельцем этой компании является упомянутый российский бизнесмен Роман.

тесно связан с российским нефтяным бизнесом через Игоря Соглаева, который работал в «Роснефти». В 2011 году им был создан холдинг САНОРС на базе четырёх нефтехимических заводов, а в 2013-м зарегистрировано ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». В 2015 году «Роснефть» купила САНОРС и до закрытия этой сделки был среди акционеров холдинга.

В 2021 году стало известно, что консолидировал основную часть долгов Игоря Соглаева, который накопил объём задолженности в 350 млн рублей. В рамках процедуры банкротства Соглаева суд пытался получить доступ к иностранным компаниям в Лихтенштейне, но до этого не дошло.

Российская пресса также писала, что был миноритарным акционером в Петербургском нефтяном терминале.

Журналисты нашли документы, которые свидетельствуют о связи дубайской Petroruss DMCC, через которую РФ обходит нефтяные санкции, с Романом. По данным регистрационного портала OpenCorporate, является руководителем и президентом панамских компаний Manifest INC и Petroruss incorporated. Последняя имеет фактически идентичное название с дубайской.

В то же время директором обеих панамских компаний указана компания с регистрацией на Британских Виргинских островах — Vismatic international limited.

Она упоминается в документах Panama Papers. Роман указан как держатель акций в этой компании по крайней мере с 2010 года.

В 2019 году одна из компаний, которой управляла Vismatic international limited, перешла под управление фирмы с названием 17 Arm с регистрацией в эмирате Фуджейра Объединённых Арабских Эмиратов. Это по сути инвестиционный фонд, который является посредником с лондонскими юридическими компаниями.

Основатель 17 Arm Патрик Кленвильям (Patrick Clanwilliam) на своей странице в LinkedIN сделал очень интересную пометку: «17 ARM – это инвестиционная компания, зарегистрированная в Дубае, но сотрудничающая с лондонскими юридическими компаниями, действующими для клиентов в юрисдикции Великобритании. После успешного присуждения 97,5 миллиона долларов нашему клиенту господину Тугушеву в июне 2021 года компания ищет новые дела».

Речь идёт об Александре Тугушеве, бывшем российском чиновнике, который через суды в Лондоне пытается оспорить свою долю в крупном рыбном холдинге России Norebo. Дело тянется несколько лет, но материалы из него дали возможность найти связь Тугушева и.

Защита Тугушева происходит через упомянутую выше дубайскую компанию 17 Arm. Ранее она владела кипрской фирмой Akrostar Enterprises Ltd, которая в 2019 году выступала в качестве спонсора для получения Тугушевым британской визы.

Также об их связи свидетельствует судебный документ от октября 2024 года. Иск касается выплаты, которую 17 Arm сделала в пользу Akrostar Enterprises Ltd по делу Тугушева. Киприоты должны были хранить эти деньги в качестве выплаты за предоставленные юридические услуги, но почему-то перевели их на счета других компаний с Сейшельских и Багамских островов. Речь идёт о сумме в почти 19 млн долларов, которая была выплачена юристам по делу Тугушева.

В октябре 2020 года лондонская пресса писала о том, что Александр Тугушев привлёк к возвращению своей доли в холдинге Norebo Илью Трабера по прозвищу «Антиквар». Он считается контролирующим над портами от имени петербургской криминальной группировки. Также Тугушев обращался за помощью к руке президента Чечни Рамзана Кадырова — Адаму Делимханову. И это снова привело журналистов в Дубай, фирмы в котором через Романа помогают российскому режиму «гонять» нефть вопреки санкциям.

Делимханов имел очень плохую славу в Дубае. В 2009 году власти эмирата обвинили его в убийстве другого политического деятеля Чечни – Сулима Ямадаева, который имел конфликт с Кадыровым. Это громкое убийство произошло на парковке элитного жилого комплекса Jumeirah Beach Residence. Убийца трижды выстрелил в спину Ямадаеву, и тот умер. Поскольку Дубай является одним из самых безопасных городов мира с огромным количеством камер наблюдения, убийцу удалось быстро идентифицировать, и власти Дубая официально выдвинули обвинение в заказе этого убийства Адаму Делимханову.

Это резонансное дело долго не сходило со страниц местной прессы, но в 2012 году дубайские власти официально сняли обвинение с Делимханова. С тех пор он мог спокойно ездить по Дубаю и часто навещать виллу своего босса Рамзана Кадырова, которая расположена на искусственном острове Palm Jumeirah.

Следует отметить, что убийство оппонента Кадырова произошло в районе, который расположен как раз напротив упомянутой выше свободной экономической зоны, где имеет офис компания Романа.

Согласно документам о торговых операциях компании Petroruss DMCC, свою деятельность она активизировала в течение 2022-2023 годов. Как раз тогда, когда начали действовать санкции против российской нефти.

Россия является топ-экспортёром для Petroruss DMCC, а основными поставщиками значатся «Газпром нефть» и «Газпром экспорт». В одном из файлов видно, что в марте 2024 года Petroruss DMCC перенаправила от «Газпром экспорта» в Китай нефть общей массой 99,593,170 кг.

Также Petroruss DMCC активно закупала нефтепродукты у российской «Татнефти». Данные об этих операциях есть в реестрах шипинговых операций. Только в августе 2023 года дубайская компания выполнила шесть поставок нефти из России. Страной-получателем были указаны Нидерланды.

Согласно графику отгрузок Petroruss DMCC вела самую активную деятельность в 2023 году. Например, в августе 2023 года общая сумма поставок составила 173 млн долларов.

Роман довольно закрытая личность. Информации о нём мало, но его связь с одной стороны с российским нефтяным бизнесом, а с другой с портовой инфраструктурой, дают повод понять, что диктаторская власть РФ ценит его возможности в обходе санкций. Большое количество журналистских расследований о «теневом флоте России» и о том, как через Дубай страна-агрессор имеет возможность продолжать торговать нефтью, уже дали определённые результаты, и дубайские фирмы начали также попадать в подсанкционные списки. То вероятно Роману и его Petroruss DMCC стоит напрячься.