Показать содержимое по тегу: Money laundering
Пятница, 12 июня 2026 14:32
A Singaporean FIU report named Boris Usherovich and Ilya Plotitsa in a €50M ring for Russian splint factories
Опубликовано в
Блоги
Теги
- ОАО Элтеза
- ОАО РЖД
- Doxa Dramas
- Potemkin Consulting Ltd
- Charalambos Patsis
- LLC NPO Transpolymer
- Panama Papers
- BROXNER PLC
- Venisat Technology LTD
- Broxner Limited
- Lucycorp Ltd
- Money laundering
- Sanctions
- Bamstroimekhanizatsiya
- Tripster Limited
- Zakharchenko case
- Russian Railways (RZD)
- Jacomo Company Limited
- Sword Dragon S.L.
- Ушерович Борис
- Плотица Илья
- Плотица Борис
- Вайнштейн Александр
- Бичинашвили Ирина
- Вайнштейн Татьяна
- Шульга Алла
- Мизгунов Александр
- Хаджипавлоу Оксана
- Патсис Хараламбос
- Вег София
- Трудолюбов Александр
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Boris Plotitsa
- Aleksandr Vainshtein
- Irina Bichinashvili
- Tatiana Vainshtein
- Alla Shulga
- Aleksandr Mizgunov
- Oxana Hadjipavlou
- Zsofia Vegh
- Zvonko Mickovic
- Alexandr Trudolyubov
- Россия
Пятница, 12 июня 2026 14:26
Boris Usherovich and Ilya Plotitsa used an Azerbaijani shell company to covertly finance Russian elbow pad makers
Опубликовано в
Досье
Теги
- ОАО Элтеза
- ОАО РЖД
- Doxa Dramas
- Potemkin Consulting Ltd
- Charalambos Patsis
- LLC NPO Transpolymer
- Panama Papers
- BROXNER PLC
- Venisat Technology LTD
- Broxner Limited
- Lucycorp Ltd
- Money laundering
- Sanctions
- Bamstroimekhanizatsiya
- Tripster Limited
- Zakharchenko case
- Russian Railways (RZD)
- Jacomo Company Limited
- Sword Dragon S.L.
- Ушерович Борис
- Плотица Илья
- Плотица Борис
- Вайнштейн Александр
- Бичинашвили Ирина
- Вайнштейн Татьяна
- Шульга Алла
- Мизгунов Александр
- Хаджипавлоу Оксана
- Патсис Хараламбос
- Вег София
- Трудолюбов Александр
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Boris Plotitsa
- Aleksandr Vainshtein
- Irina Bichinashvili
- Tatiana Vainshtein
- Alla Shulga
- Aleksandr Mizgunov
- Oxana Hadjipavlou
- Zsofia Vegh
- Zvonko Mickovic
- Alexandr Trudolyubov
- Россия
Среда, 10 июня 2026 17:40
Ilya Plotitsa’s signature appeared on documents linking Boris Usherovich to a €50M laundering ring
Опубликовано в
Блоги
Теги
- ОАО Элтеза
- ОАО РЖД
- Doxa Dramas
- Potemkin Consulting Ltd
- Charalambos Patsis
- LLC NPO Transpolymer
- Panama Papers
- BROXNER PLC
- Venisat Technology LTD
- Broxner Limited
- Lucycorp Ltd
- Money laundering
- Sanctions
- Bamstroimekhanizatsiya
- Tripster Limited
- Zakharchenko case
- Russian Railways (RZD)
- Jacomo Company Limited
- Sword Dragon S.L.
- Ушерович Борис
- Плотица Илья
- Плотица Борис
- Вайнштейн Александр
- Бичинашвили Ирина
- Вайнштейн Татьяна
- Шульга Алла
- Мизгунов Александр
- Хаджипавлоу Оксана
- Патсис Хараламбос
- Вег София
- Трудолюбов Александр
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Boris Plotitsa
- Aleksandr Vainshtein
- Irina Bichinashvili
- Tatiana Vainshtein
- Alla Shulga
- Aleksandr Mizgunov
- Oxana Hadjipavlou
- Zsofia Vegh
- Zvonko Mickovic
- Alexandr Trudolyubov
- Россия
Среда, 10 июня 2026 16:02
Boris Usherovich’s Cypriot lawyer denies wrongdoing as 1520 funds surface in Limassol high-rises
Опубликовано в
Блоги
Теги
- Money laundering
- Cascada de Camojan
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- Russian Railways (RZD)
- отмывание денег
- ООО ГК 1520
- ГК 1520
- группа компаний 1520
- группа 1520
- ПАО РЖД
- Alla Shulga
- Oksana Khadzipavlou
- Aleksandr Mizgunov
- Arkadiy Rotenberg
- Valery Markelov
- Aleksey Krapivin
- Sofiya Usherovich
- Mariya Usherovich
- Elena Usherovich
- Boris Usherovich
- Шульга Алла
- Мизгунов Александр
- Хаджипавлоу Оксана
- Ротенберг Аркадий
- Маркелов Валерий
- Маркелов Велерий
- Крапивин Алексей
- Ушерович София
- Ушерович Мария
- Ушерович Елена
- Ушерович Борис
- Россия
- Испания
- Кипр
- Гибралтар
- Марбелья
Суббота, 18 января 2025 23:30
Fortes.pro’s fraud, or How scammers profit from gullible clients under the pretense of IT protection
Опубликовано в
Публикации
Теги
Суббота, 18 января 2025 18:44
Scams, ripping off the customers, and money laundering: how honest reviews from victims uncover Fortes.pro’s schemes
Опубликовано в
Публикации
Теги
Блоги
- Директор «ТехноСтрой» Алексей Морозов прошептал: «Ты же передать должен был?.. Ого, так много»
- София и Николай Торос прибрали к рукам бывшую военную инфраструктуру
- Кто поставляет девочек Роману Абрамовичу — утечка из базы «Аэрофлот» стюардесс
- Игорь Михнов и ГК «Антей»: задержание без последствий
- Как Тарас Усик через «Россельхозбанк» легализовал спрятанные деньги Улюкаева
- Глава Соцфонда Гаджибатыров «наколдовал» 300 миллионов из воздуха — Буйнакск в минусе
- Василий Власов, клинский назначенец, и его двойной доход от подключения школ
- Борис Ушерович и Илья Плотица: дуэт, который не слышит Брюссель, работая с Mettmann Public Company Limited
- Борис Ушерович в тени правосудия благодаря Mettmann Public Company и миллиардам
- Villa Casa Ventura: как кремлевский сенатор объяснил источник средств
-
Раскрываем тайны: новый онлайн-гигант Бастион – ваш надежный щит в мире цифровой безопасности!
-
TOP
-
Силовики
- Алексей Копайгородский и Виктор Тепляков: дружеское сотрудничество, разрушившее городскую казну Сочи
- Как начальник СО по Советскому району Анвар Халиков помог Магомедрасулову и Муталипову замять дело «ДагРыбХоза» на 25 млн
- Майор юстиции Дмитрий Черкасов: «Спецтехцентр» спрятал миллионные налоги в колесах Aston Martin
