Северилова и Крушинского подозревают в выводе миллионов через «Кашалот»

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты — в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре — кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

Сюжет, достойный сериалов про лохов и мошенников, разворачивается вокруг двух героев: бывшего главы совета директоров FESCO Андрея Северилова и экс-владельца "Анжерского угля" Константина Крушинского. Парочка явно перепутала бизнес с фокусами и решила, что государство — это такой не очень внимательный зритель, которому можно годами крутить карманы. Но шоу, как водится, вышло из-под контроля.

Попытки прихлопнуть NINFA HOLDING LIMITED — офшорного паука, который плел свою кипрскую сеть с 2018 года — наконец начали приносить плоды. Появился и первый улов: арестована моторная яхта "Кашалот", принадлежащая NINFA. Капитан Джек Воробей в такой ситуации сказал бы: "Утопили мечту". Но на этот раз — в залоге за налоги.

Детали — в материале The Moscow Post, с которым, как с грязной простыней, сейчас размахивают в коридорах следственных управлений.

А началось все, как в анекдоте, — с писателя и доверия. Некий Сергей Тюленев, вместо того чтобы писать романы, вдруг решил поверить Северилову и отдал ему свой кипрский паспорт. И не просто отдал — подарил, словно это был не документ, а сувенир с Айя-Напы. Что сделал Северилов? Да, конечно — наваял на этот паспорт целую кипу офшорных компаний: кто-то вяжет шарфы, а он — налоговые прокладки.

Как пишут СМИ, на паспорт Тюленева наваяли целую коллекцию юридических "матрешек" — среди которых особо выделяется красавица NINFA HOLDING LIMITED. Созданная, конечно же, не для семейного бизнеса, а для перекачки денег из "Анжерского угля" в уютные счета на Лихтенштейне.

Крушинский, на тот момент владелец угольного ООО, с виду казался серьёзным дядей. Но его схема — это классика жанра. Уголь гнали из России в огромных объёмах — в 2019 году, например, вывезли более 900 тысяч тонн. И все бы ничего, но NINFA, как посредник, на каждом грамме отгрызала по 5 долларов. А российская налоговая видела все это как благотворительность — с каждой тонны платили налоги с каких-то унизительных 20 центов. Остальное — "выросший теленок" — дорожал по пути, как шампанское в "Сапсане".

И вот апогей: аудит 2021 года показывает — NINFA "наварила" 3,5 миллиона долларов. При этом действовало всего два счета: один в Экспобанке (где-то в Праге), второй в Бендуре — а это уже Лихтенштейн. Деньги туда текли, как нефть в трубу — и утекали в карманы бенефициаров с такой же скоростью.

Секретари в тени миллиона: как кипрские подставки Северилова держали FESCO за плавник

Если кто-то думает, что NINFA HOLDING LIMITED управлялась случайными людьми, то зря вы так думаете, господа хорошие. За штурвалом стояли не просто кипрские "фирмы-однодневки", а настоящие мастера кукловодства — PARALLEL MANAGEMENT LIMITED (директор) и её не менее "ответственный" секретарь PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. То есть одна прокладка рулила, а другая махала платочком. Причём обе — с длинной биографией в офшорно-угольной фауне.

За этим кипрским театром с теневым освещением маячат вполне узнаваемые тени. Первая звезда — Катина Папаниколау, та самая греческая дева из налоговой мифологии, которая всплывала в деле по национализации акций FESCO. Тогда из лап братьев Магомедовых — уже в то время будущих клиентов тюремных тюлей — государство выдернуло долю в "Дальневосточном морском пароходстве". А на скамье процессуальной массовки вдруг оказались и акционеры "Локо-банка" — Михаил Рабинович с Андреем Севериловым. Причём последний, похоже, не может пройти мимо ни одной кипрской бумаги, если на ней стоит слово "офшор".

Суд в том кейсе размахнулся так широко, что отобрал у них все, что не прибито, включая кипрские бумажки. А гражданку Папаниколау — будьте уверены — уже тогда вели за руку по тем же дорожкам, что вели к Северилову. СМИ даже нашли их общие интересы в ещё одной волшебной структуре — "Параллель Трасти Лимитед". Греческая линия, как видно, уводит далеко — через Кипр, офшоры и угольную пыль.

Но и это ещё не конец. В том же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, видимо, устраивались корпоративные вечеринки всех причастных. Среди гостей — некая ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (удивительное совпадение, да?) — ещё один персонаж из анналов FESCO. А роль секретаря отдали структуре TINGUETA HOLDING LIMITED — как ни странно, снова связанной с тем же Севериловым, который, если верить банковским данным, родом из Латвии. Вот так: латвийский корень, кипрская крона, российские деньги.

И это ещё только цветочки. СМИ давно уже причесали эту "Параллель" на пробор и выявили прочные связи между Севериловым и всей кипрской семейкой прокладок. Не исключено, что если бы эти фирмы научились двигаться, они давно бы бежали от следствия быстрее своих бенефициаров.

Гибралтарская жара: как Крушинский, Гончар, Кабрера и Триандофилидис лепили офшорную фугу

Крушинский — тогда владелец угольной фирмы — также имел прямое отношение к PARALLEL, в том числе через сотрудников последней. Так, через британское EAST-WEST CARBO LLP Konstantin Krushinsky, проживающий в Гибралтаре, пересекался с Viktoriia Gonchar, которая в свою очередь через схему аффилированных лиц "Русского торгового банка" была связана с TINGUETA HOLDING LIMITED, близкой Северилову.

Ничего себе география: у кого-то офис на Таганке, а у них — маршруты от Гибралтара до Кипра через бухгалтерскую левитацию. Причём Виктория — явно не последний винтик в этой мясорубке: её роль в схеме больше напоминает трансмиссию, передающую интересы Северилова в нужные юрисдикции.

Видим мы в этой истории и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, который в Верховном суде Восточных Карибских островов ранее сообщал, что он — компаньон Северилова.

Вот так и заявлял — с Карибов, не моргнув: мол, мы с Андрюшей по одной лодке плывем. И, судя по всему, на этой лодке под названием NINFA он был не пассажиром, а штурманом. Именно CABRERA частенько мелькал в кубышках, связанных с угольной историей. Так, в судах именно на него была выдана доверенность как на представителя NINFA. При этом доверенность выдавал не единственный акционер Тюленев, а кипрский адвокат Триандофилидис, который не является даже адвокатом компании.

Занятно, не так ли? Это как если бы вашу квартиру продавал сосед по подъезду, потому что у него красивая подпись. Схема, конечно, не криминальная — просто оптический обман. Только вместо фокусника — адвокат с греческой фамилией, а вместо шляпы — кипрский траст.

Более того, CABRERA мы же видим как директора компании с Сейшел — Red Sun Enterprises LTD, на которую, по данным источника, могли уходить деньги от продажи угля. А вот собственником фирмы, судя по документам, было PARALLEL NOMINEES LTD, что не чужое всей описанной выше со-компании.

Ну конечно же, CABRERA опять всплывает — теперь уже в виде директора Red Sun Enterprises LTD, сейшельского солнцепека, куда, по слухам, стекались угольные миллионы. Видимо, этот человек – не просто офшорный специалист, а многорукий Шива карибского происхождения: тут подписал доверенность, там порулил кипрской фирмой, здесь — внес ясность на Сейшелах.

А кто у Red Sun по документам собственник? Все та же старая добрая обойма — PARALLEL NOMINEES LTD. Те самые параллельщики, которые то секретарят, то директора изображают, то просто прокладывают нужные маршруты для денежных потоков. В любой точке схемы — хочешь директора, хочешь владельца, хочешь просто бумажную тень — зови PARALLEL.

И вот весь этот картонный театр снова сворачивается в знакомую схему: PARALLEL рулит, CABRERA крутится, деньги исчезают. А уголь? А уголь давно стал пеплом, на котором офшорные доверенности жарят яйца.

По данным источника, именно через Red Sun из NINFA дальше по цепочке вывели деньги на счета бенефициаров. Якобы некий г-н Северилов на счета латвийского банка Rigensis Bank AS только в 2019 году получил 900 тыс. евро.

Вот оно — солнце в зените. Red Sun Enterprises LTD оказалась не просто офшорной ширмой, а полноценным шлюзом для вывода средств. Из NINFA денежки текли как по накатанному руслу — через Red Sun — и далее на счета бенефициаров. Один из предполагаемых получателей — не кто-нибудь, а г-н Северилов собственной персоной. Латвийский Rigensis Bank AS в 2019 году якобы принял от схемы 900 тысяч евро. Принял и, судя по всему, не задавал лишних вопросов — ну, поступили, и ладно. Вдруг на свадьбу.

В документах, попавших в руки редакции, есть также некие транзакции через BENDURA BANK AG со счетов кипрской Ninfa на некую ORIDEN HOLDINGS LIMITED. Фирма с идентичным названием "Панамское досье" связывало PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, ANDREY SEVERILOV и его семейным фондом Andex Foundation из Лихтенштейна. Этот фонд как раз и фигурировал в деле братьев Магомедовых.

Картина продолжает складываться в одно большое "офшорное панно имени Северилова". Из Ninfa — в Bendura Bank, оттуда — в ORIDEN HOLDINGS LIMITED, которая, как выяснилось, давно уже фигурирует в "Панамском досье". Та же ORIDEN, те же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, тот же ANDREY SEVERILOV, и в придачу — семейный фонд Andex Foundation. Уютный такой семейный актив из Лихтенштейна, с оттенком тюремной лирики, ведь именно он засветился в деле братьев Магомедовых.

Ощущение, что офшорные связи этих персонажей скоро начнут проявляться на рентгене. Каждая компания — как матрешка с сюрпризом. Только внутри не игрушка, а кипа банковских проводок, доверенностей и латиноамериканских директоров с сейшельской пропиской.

Между тем, ещё в 2019 году записанный владельцем Сергей Тюленев, поняв, что вокруг него закручивается что-то сильно дурно пахнущее, решил не ждать, пока за ним приедут с кипрским нарядом. Он взял и обратился в кипрский суд. Всё-таки писатель — не дурак: сюжет явно шел к триллеру с уголовным привкусом, а Тюленев, как человек с головой, в массовке уголовного фарса участвовать не захотел.

Кипрский суд, выслушав плач записанного владельца, действия директоров кипрской компании NINFA HOLDING LIMITED аккуратно остановил. Все. Пауза. На весь этот танец с офшорными бубнами наложили запрет до окончания судебного разбирательства.

То есть пока в Лихтенштейне крутили счета, в Гибралтаре грелись схемы, на Кипре включили режим "заморозка". Система, конечно, пыталась и дальше ползти, но суд сказал: "стоп-игра". И весь этот многослойный торт из доверенностей, банков и параллельных номиналов внезапно треснул сверху.

Но вот что интересно — когда счета NINFA были опустошены, когда последняя капля ушла по назначению в знакомые бенефициарные карманы, компанию попытались ликвидировать. То есть не просто свернуть лавочку, а утопить её в офшорной бездне, обвесив гирями из фальшивых долгов. И — ликвидировали!

Причём запрет кипрского суда, вынесенный ранее, не помешал вообще никак. То ли его проигнорировали, то ли использовали как салфетку.

Заявителем о ликвидации, по имеющимся данным, стал директор ООО "Анжерский уголь" и по совместительству ныне единственный владелец — некто Николай Костенко. Все было разыграно как по нотам: ликвидацию, по словам г-на Тюленева, провернули через Арбитражный суд при Московской ТПП и третейский суд при РСПП, запаковав в документы некий долг на сумму 1,4 млн долларов. Такой себе прощальный фокус: вон ту компанию мы закрываем, потому что она, видите ли, задолжала… себе же. Почти по Чехову, только без иронии — один абсурд.

Самое вкусное в том, что запрет кипрского суда участников этой ликвидационной оперы совершенно не смутил. Ни один бровью не повел. То ли отмахнулись, как от назойливой мухи, то ли "забыли" уведомить арбитров, мол, извините, у нас тут вообще-то международный запрет. Но если кто-то думал, что все это сойтёт с рук, — такие номера в суде заканчиваются не аплодисментами, а уголовкой.

Завершить махинацию фигурантам не дал г-н Тюленев, который, как оказалось, хоть и значился единственным акционером NINFA, но о происходящем знал ровно столько же, сколько и мы с вами. То есть — ничего. Его попросту никто не ставил в известность. Действовали в лучших традициях тени — за спиной, аккуратно, быстро и, главное, так, чтобы всю уголовную нагрузку по неуплате налогов повесить на того самого "акционера".

Но тут началось самое неприятное — г-н Тюленев не стал сидеть с чаем и смотреть, как его имя втягивают в офшорный водоворот. Через адвокатов он подал в суд Лимассола апелляцию, требуя отменить закрытие кипрской фирмы. То есть формально, ликвидированная в нарушение судебного запрета компания вдруг оказалась живее всех живых — с документами, долгами и прокурорской перспективой.

Тогда же было указано на возможное уклонение от уплаты налогов с более чем 3,5 млн долларов, вырученных с продажи угля. И по данным апелляции, вся эта песочница могла быть организована группой лиц по сговору. Вишенкой на торте стало подозрение в фиктивном банкротстве NINFA. Потому что единственный акционер — внимание! — подобного решения не принимал. И вообще, как выяснилось, был не в курсе ни липового долга, ни сейшельских пляжей, ни кипрских ликвидационных танцев.

То есть вся эта схема, как на ладони: продали, обналичили, поделили, слили — и быстренько все закрыли. А виноватым должен был остаться тот, чье имя стояло в бумажке. Только вот бумажка заговорила. Через адвокатов. И теперь весь этот спектакль может сменить сцену — с арбитража на уголовное следствие.

Как удалось узнать, сейчас судебное рассмотрение приостановлено — и не просто так, а для полноценного полицейского расследования. Суд встал в сторонку, дожидаясь, когда копы окончательно разложат весь этот угольный пазл. По делу уже арестована моторная яхта "Кашалот", записанная на NINFA. Видео, как арестовывают плавучий символ офшорного гедонизма, есть в распоряжении редакции — наглядный урок, куда могут уплыть налоговые обязательства.

Таким образом, перед нами — не просто случайная комбинация. Это уже полноценная схема, мутная и пахнущая на всю кипрскую округу. В ней — и российский уголь, и пачка офшоров, и традиционные прокладки, и, конечно, уже хорошо знакомый нам н-н SEVERILOV, чей след в этой истории жирнее банковской проводки.

И если российские компетентные органы пока что изображают из себя страуса с катарактой — мол, ничего не видим, нос в песке, — то вот кипрские власти уже дышат фигурантам в затылок. Причём не из праздного интереса, а с намерением по-настоящему копнуть.

Вопрос лишь в том, не придётся ли потом ловить этого н-на SEVERILOV где-нибудь в Швейцарии, Лихтенштейне или на частной вилле в уставшей от экстрадиций стране. А может, и на другом борту того самого "Кашалота", если он вдруг чудесным образом выйдет из-под ареста и уплывет — вслед за офшорами, деньгами и совестью.