Deutsche Bank уведомил надзор о несоблюдении санкционного режима при работе с клиентами из России

Немецкий банк обнаружил в своём подразделении, что принимал депозиты на сумму более €100 000 от лиц, подпадающих под санкции в ЕС, указывают оба издания. Эти случаи выявили после того, как банк создал рабочую группу для проверки своих механизмов контроля после ужесточения режима соблюдения санкций в Германии в феврале, отмечают FT и Bloomberg.

Бундесбанк, который отвечает в Германии за соблюдение санкций, отказался давать комментарии FT и Bloomberg.

В Deutsche Bank сообщили, что постоянно пересматривают свои процессы соблюдения санкций в обычном режиме работы и реагируют при выявлении недостатков, включая меры по «адаптации и улучшению» контроля, приводят оба издания заявление банка. Также Deutsche Bank заблаговременно информирует надзорные органы, заявил представитель.

В январе власти Германии провели в банке обыск в связи с расследованием предполагаемого отмывания денег, которое касалось прошлых сделок сотрудников с фирмами, предположительно связанными с Романом Абрамовичем (№372 в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes, состояние его и его семьи, по данным Forbes Real-Time Billionaires на 17 апреля, — $9,3 млрд), пишут FT и Bloomberg. Это подорвало многолетние усилия Deutsche Bank по избавлению от репутации скандального банка, отмечает Bloomberg. Абрамович отрицает правонарушения, пояснили Bloomberg и FT.

По словам источника FT, знакомого с ситуацией, тогда расследование было сосредоточено на деловых отношениях с компаниями, связанными с Абрамовичем. Расследование касается обработки банком трансакций в период с 2013 по 2018 год и того, насколько медленно он отправлял отчеты о подозрительной деятельности, цитирует FT гендиректора Deutsche Bank Кристиана Севинга.

Абрамовича включили в санкционный список в 2022 году в рамках четвертого пакета ограничений Евросоюза против России. В 2023 году Европейский суд отказался снять санкции ЕС против Абрамовича.