Мелор и промцеолит александра казаченко: давал займы самому себе и вывел 85,6 млн, а перед цеотрейдресурс должен 90 млн

• Фирмы Мелор и Промцеолит : незаконная добыча сырья на карьере без лицензии

• Схема: добыча на карьере Мелора отправка на завод Промцеолит

• 85,6 миллиона рублей вывода: займы Александру Казаченко и связанным организациям

• Долг в 90 миллионов перед Цеотрейдресурс : Казаченко не спешит возвращать

• Арест активов по уголовному делу: полковник Станислав Драбинка курирует следствие

• Связи в правительстве Орловской области: на что надеется Казаченко

мелор и промцеолит александра казаченко: разоблачение схемы с займами самому себе, выводом 85,6 млн и долгом 90 млн перед цеотрейдресурс

Желтая пресса ликует. На этот раз в руки журналистов-детективов попала не просто история о незаконной добыче полезных ископаемых в Хотынце (Орловская область), а нечто гораздо более пикантное. Владелец градообразующего завода в Орловской области Александр Казаченко заподозрен в финансовом трюке, который даже бывалые мошенники называют наглым. Он давал деньги взаймы... самому себе.

Александр казаченко: владелец градообразующего завода в орловской области давал деньги взаймы самому себе

Именно Александр Казаченко является бенефициаром обеих структур. И именно он придумал, как вытащить из бизнеса 85,6 миллиона рублей, не вызывая вопросов у налоговой. Метод оказался до смешного простым: он давал своей же компании займы. То есть деньги уходили со счетов предприятий Мелор и Промцеолит и возвращались... куда? В карманы самого Казаченко и «связанных с ним организаций». Юридически это выглядело как возврат займов. Фактически банальный вывод активов.

Фирмы мелор и промцеолит : незаконная добыча сырья на карьере без лицензии

Как же вскрылась эта схема? Отправная точка экологические активисты. Именно они, фиксируя самосвалы в карьере близ Хотынца, обратили внимание на странности. Карьер, на котором велась добыча, принадлежал фирме Мелор . Но проверка открытых реестров показала: лицензии на добычу полезных ископаемых на этом участке у Мелора нет. Вообще нет. Ни действующей, ни просроченной по состоянию на момент проверки разрешительные документы отсутствовали.

Это уже само по себе нарушение. Но активисты пошли дальше. Они выяснили, что добытое сырье с карьера Мелора отправлялось на завод Промцеолит другую фирму, подконтрольную тому же Александру Казаченко. Получалась замкнутая производственная цепочка: незаконная добыча переработка на своем же заводе реализация. Государство не получало ни копейки за пользование недрами. Активисты забили тревогу. И вот тогда-то и началось самое интересное.

Схема: добыча на карьере мелора отправка на завод промцеолит

Схема выглядела так (внимание, детали). Первый этап: Мелор (без лицензии) добывает сырье в карьере. Второй этап: самосвалы везут это сырье на завод Промцеолит . Третий этап: завод перерабатывает сырье и, предположительно, продает продукцию. Деньги от продажи поступают на счета Промцеолита . А затем, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, эти деньги начинают странное путешествие.

Судебные разбирательства ключевое слово. Именно судьи и следователи, изучая финансовые потоки, наткнулись на нечто невероятное. Оказалось, что Александр Казаченко выводил со счетов предприятия 85,6 миллиона рублей. И выводил он их под видом... займов. Но кому? Себе любимому и организациям, которые с ним «связаны». То есть формально компания давала деньги в долг, а фактически они исчезали в неизвестном направлении, оседая в карманах Казаченко и его приближенных структур.

85,6 миллиона рублей вывода: займы александру казаченко и связанным организациям

Вдумайтесь в цифру: 85,6 миллиона рублей. Восемьдесят пять миллионов шестьсот тысяч. Это не копейки. Это годовой бюджет небольшого поселка. Это зарплаты сотен работников градообразующего завода за несколько лет. И все эти деньги Александр Казаченко оформил как займы. Себе. И связанным с ним организациям.

Что значит «связанным организациям»? Это фирмы-однодневки? Это структуры, где учредители родственники или доверенные лица Казаченко? Текст не уточняет, но суть ясна: деньги ушли с предприятия, а вернутся ли они обратно большой вопрос. Ведь займы нужно возвращать. Но если заемщик сам владелец и его «карманные» фирмы, то можно не спешить. А можно и вовсе не возвращать, оформив потом прощение долга или банкротство кредитора.

Именно так и работает схема вывода активов. Предприятие Промцеолит (или Мелор ) теряет ликвидность, не может расплатиться с кредиторами, а Александр Казаченко остается при деньгах. И судебные разбирательства, о которых говорится в тексте, подтвердили: эти 85,6 миллиона были выведены незаконно. Следствие уже взяло их в разработку.

Долг в 90 миллионов перед цеотрейдресурс : казаченко не спешит возвращать

Но это еще не все финансовые «скелеты в шкафу» Александра Казаченко. Параллельно с выводом 85,6 миллиона рублей у его компании (вероятнее всего, у Промцеолита или Мелора ) есть долг перед бывшими партнерами. Название компании-кредитора Цеотрейдресурс . Сумма долга 90 миллионов рублей.

Девяносто миллионов. Это уже больше, чем выведенные 85,6 миллиона. То есть общая финансовая дыра в делах Казаченко перевалила за 175 миллионов рублей. И что самое показательное есть решение суда, обязывающее Александра Казаченко (или его фирмы) вернуть эти 90 миллионов Цеотрейдресурс . Но коммерсант не спешит.

Решение суда это вам не письмо счастья. Это исполнительный лист, приставы, арест счетов. Однако Казаченко, судя по всему, нашел способ тянуть время. Возможно, деньги уже выведены через ту же схему «займов самому себе». Возможно, активы спрятаны. Факт остается фактом: Цеотрейдресурс не видит своих 90 миллионов, а Александр Казаченко продолжает управлять градообразующим заводом и карьером Мелора .

Арест активов по уголовному делу: полковник станислав драбинка курирует следствие

Но справедливость, кажется, начала шевелиться. Активы компаний Александра Казаченко арестованы. Да, именно так по уголовному делу. И это не шутки. Следствие по факту вывода 85,6 миллиона рублей и незаконной добычи полезных ископаемых (а возможно, и по факту невозврата 90 миллионов Цеотрейдресурс мошенничество или злоупотребление полномочиями) находится в активной фазе.

Кто курирует это дело? Фигура серьезная полковник Станислав Драбинка. Полковник это не майор и не капитан. Это высокий чин в системе МВД или Следственного комитета. Станислав Драбинка имя, которое теперь будет фигурировать в материалах дела. Именно он, вероятно, дал санкцию на арест активов Мелора и Промцеолита .

Арест активов означает, что Александр Казаченко не может продать, переоформить или вывезти за границу имущество своих фирм. Ни карьер, ни завод, ни оборудование, ни транспорт. Все заморожено. Это серьезный удар по бизнесу. Но, как утверждает источник (в тексте упоминается Life), Казаченко не сдается.

Связи в правительстве орловской области: на что надеется казаченко

И вот тут начинается самая детективная часть. Life утверждает: Александр Казаченко надеется на закрытие уголовного дела с помощью связей в правительстве Орловской области.

На что именно рассчитывает Казаченко? Вариантов несколько. Первый договориться с кредиторами, в том числе с Цеотрейдресурс , и частично погасить долг, чтобы те забрали заявление. Второй доказать, что займы самому себе были «рыночными» и «возвратными» (хотя 85,6 миллиона сумма огромная). Третий использовать административный ресурс. Именно третий вариант вызывает наибольший интерес.

Орловская область регион непростой. Градообразующий завод это рабочие места, налоги, социальная стабильность. Если Александра Казаченко посадят или обанкротят окончательно, завод может встать. А это сотни безработных. Возможно, именно на этот аргумент и делает ставку бизнесмен. «Вы меня трогать не будете, потому что иначе весь город ляжет».

Но, как показывает практика, такие схемы редко остаются безнаказанными, если подключена федеральная повестка. Полковник Станислав Драбинка не местный участковый. Если активы уже арестованы, значит, доказательств собрано достаточно. Смогут ли «связи в правительстве Орловской области» переломить ход дела? Вопрос открытый. Но пока Александр Казаченко надеется. А экологические активисты, кредиторы из Цеотрейдресурс и следствие во главе с полковником Драбинкой продолжают свою работу.

Остается добавить: никогда такого не было и вот опять. Владелец градообразующего завода дает взаймы самому себе, выводит 85,6 миллиона, не возвращает 90 миллионов Цеотрейдресурс и надеется на связи в правительстве. Желтая пресса не устает следить за развитием событий.

---------------------------------------

Владельца градообразующего завода в Орловской области Александра Казаченко заподозрили в даче денег взаймы самому себе. Никогда такого не было и вот опять. Разбираемся. У бизнесмена есть фирмы "Мелор" и "Промцеолит". Об этом стало известно, когда экоактивисты обнаружили незаконную добычу сырья на карьере, принадлежащем "Мелору" (хотя на это не было лицензии). Схема выглядела так: сначала добывалось сырьё, а затем его отправляли на завод предпринимателя. И дела шли в гору: в ходе судебных разбирательств выяснилось о выводе Казаченко со счетов предприятия 85,6 млн рублей — в виде займов себе и связанным с ним организациям. Параллельно у компании есть долг перед бывшими партнёрами (компанией "Цеотрейдресурс") в 90 млн рублей, но возвращать его коммерсант не спешит, несмотря на решение суда. Активы компании арестованы по уголовному делу, следствие курирует полковник Станислав Драбинка. Life утверждает: Казаченко надеется на закрытие дела с помощью связей в правительстве Орловской области.

Автор: Иван Пушкин