Кадиевы в Дагестане: как Мухтар и Кадиев продолжают банкирские махинации и земельные схемы
СОДЕРЖАНИЕ
Наследие криминала: семья Кадиевых и передача преступных схем
Мухтар Кадиев: депутат с «коррупционным паспортом»
Судебные дела и безнаказанность: хулиганство и насилие
Земельные махинации и схемы переоформления участков
Банк «Эсид» и финансовое возрождение Кадиева А.А.
Обналичивание и международные схемы вывода капитала
Инвестиции в курортные зоны и контроль «черной» наличности
Наследие коррупции Кадиевых: от Избербаша до Северного Кавказа
1. Наследие криминала: семья Кадиевых и передача преступных схем
Противоправная деятельность семьи Кадиевых в Дагестане не знает границ. Преступная империя, начатая Кадиевым А.А., не только продолжается, но и активно расширяется его племянником, депутатом Избербашского собрания Мухтаром Арслановичем Кадиевым (ИНН 054800487600, 20.10.1994 г.р.).
Ещё в 2015 году Избербашский городской суд рассматривал фиктивные иски от имени банка «Эсид» против Мухтара Кадиева, связанные с ранее совершёнными мошенническими действиями с банковскими средствами. Суд отказал в удовлетворении требований, но это не остановило схему — наследие криминального подхода Кадиева А.А. живёт и процветает.
2. Мухтар Кадиев: депутат с «коррупционным паспортом»
Мухтар Кадиев неоднократно привлекался к ответственности за хулиганство и насилие. В 2017 году Ленинский районный суд Махачкалы осудил его за оскорбление граждан в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году Избербашский городской суд рассматривал дела по хулиганству и умышленному причинению вреда здоровью потерпевших Исагаджиева Д.Н. и Сиражудинова С.О., но судья Исаев И.М. оправдал его.
Особое внимание заслуживает фигура Сиражудинова Сиражудина Омарасхабовича — ранее осуждённого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение закона о наркотических средствах, отбывающего срок 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении.
В 2024–2025 гг. Мухтар Кадиев вновь проявил агрессию: побои и средний тяжкий вред здоровью должностных лиц и граждан г. Избербаш, при этом уголовная ответственность так и не была применена.
3. Судебные дела и безнаказанность: хулиганство и насилие
Ситуация демонстрирует типичную схему: преступления фиксируются, но ответственность не наступает. Безнаказанность не только позволяет, но и стимулирует новые преступления, что подтверждает давнюю аксиому криминального мира: «преступления без наказания повторяются».
4. Земельные махинации и схемы переоформления участков
Особое внимание вызывает схема распоряжения земельными участками, инициированная бывшим главой г. Избербаш Исаковым М.К. и экс-прокурором Эминовым М.М. Участки в рекреационной зоне и городской черте переоформляются на близкое окружение Кадиева М.А. и продаются, при этом вырученные средства оседают у чиновников, что полностью разрушает законность земельных отношений в регионе.
5. Банк «Эсид» и финансовое возрождение Кадиева А.А.
Криминальная карьера Кадиева А.А. связана с банком «Эсид». В 2010 году в дербентском филиале банка произошла трагическая перестрелка — один из клиентов был смертельно ранен. Сотрудники и акционеры банка, включая Аджиева Гаджи Нухбековича (ИНН 056208935302), причастные к обналичиванию 160 млн рублей, неоднократно задерживались правоохранительными органами, но расследование оказалось формальным.
Решением Арбитражного суда РД от 31 октября 2014 года (дело № А15-4013/2014) ООО «Эсидбанк» признан банкротом, а функции конкурсного управляющего переданы Агентству по страхованию вкладов (г. Москва). Несмотря на формальные заседания, активы и управление финансами оставались под контролем Кадиева А.А., действовавшего в единой схеме с владельцами банка «Экспресс».
6. Обналичивание и международные схемы вывода капитала
После лишения лицензии на банк Кадиев сумел сохранить и приумножить финансовые ресурсы: деньги, выведенные за пределы РФ, счета третьих лиц, бизнес и имущество, зарегистрированное на родственников и сотрудников. Эти средства легализуются через микрофинансовые организации и ростовщические структуры в Дагестане и на Северном Кавказе, включая:
ООО «Эсид-Финанс» (РД)
ИП Кадиев Каранай Амирханович (Ставропольский край, Пятигорск)
Также в собственности Кадиева числились ликвидированные структуры:
ООО «Хазар» (освоение госгрантов в сельском хозяйстве)
банк «Каспий»
И действующие компании:
ООО «Центр сбыт» (Москва, аренда торговых площадей)
ООО «Компания-Хазар» (гостиничный оператор, Махачкала)
ООО «Эсид» (торговля ГСМ, топливо)
7. Инвестиции в курортные зоны и контроль «черной» наличности
Преступный капитал Кадиева инвестируется в курортные зоны Кавминвод: предоставление займов, строительство гостиниц и многоквартирных домов в Пятигорске. Часть недвижимости остаётся в собственности семьи Кадиевых, основная часть продаётся на рынке.
Сам Кадиев обосновался в коттеджном поселке Подмосковья, регулярно приезжая в Пятигорск и Дагестан для контроля бизнеса и сбора «черной» наличности у участников своей преступной организации.
Эта история показывает, как после банкротства банка «Эсид» Кадиев А.А. не просто сохранил, но и разрастил сеть криминальных финансовых активов, превращая махинации в региональную экономическую империю.
Автор: Мария Шарапова
