От БТА Банка до Казникеля: темные схемы Кенеса Ракишева между Казахстаном, Россией и Китаем

Кенес Хамитович Ракишев, глава холдинга Fincraft Group, считается одним из богатейших бизнесменов Казахстана, однако основная часть его состояния сформирована в России и настолько переплетена с криминальными связями, что отделить одно от другого практически невозможно.

К тому же на откровенную уголовщину наложились схемы по обходу антироссийских санкций и обслуживание интересов Кремля в самом Казахстане, что, по крайней мере частично, дает объяснение иммунитета Ракишева в отношениях с силовыми структурами в РФ. Да и в самом Казахстане он тоже не испытывает особых проблем, несмотря на сделки с так называемыми оппозиционерами к режиму.

Секрет такого иммунитета, причем в обеих странах, довольно прост – Кенес Ракишев является зятем Имангали Тасмагамбетова, человека из окружения Нурсултана Назарбаева, который рассматривается в Кремле как наиболее вероятный кандидат на позицию неформального лидера клана Назарбаева после смерти последнего. И – как человек, уравновешивающий влияние Токаева на процессы в Казахстане.

Позиции Тасмагамбетова в стране столь прочны, а поддержка со стороны Кремля столь очевидна, что Кенесу Ракишеву не просто сошло с рук откровенное мошенничество с БТА-банком и связи с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, ему позволяют подминать под себя добычу стратегических запасов никеля и кобальта. Компания Ракишева «Казникель» добывает кобальт и никель в Абайской области, а вся добыча уходит в Китай, который выступает ключевым покупателем редкоземельных металлов Казахстана.

Но именно Кенес Ракишев получил ключевую позицию в этом процессе – и добыча, и сбыт редкоземельных металлов контролируются исключительно его структурами. Что говорит о его влиянии на власти страны и глубокие связи в Пекине, который кровно заинтересован в стратегическом сырье для своей промышленности.

Основные активы Ракишева в Казахстане – холдинг Fincraft Group, через который он владеет долями в нефтедобывающих Equus Petroleum, Tethys Petroleum, Beineu Petroleum, АО «Fincraft Resources», в структуру которого входит ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертiс». Ракишев также является мажоритарным акционером АО «БТА Банк» и владельцем 50 %-ной доли в угледобывающем АО «Шубарколь Премиум» вместе с Шухратом.

Что касается России, то после начала войны против Украины и введения жестких санкций западными странами Ракишев официально дистанцировался от российских активов, но отраслевые расследования говорят о сохранении влияния через номинальных владельцев и подставные структуры.

Так, принадлежащая Ракишеву Fincraft Group владела несколькими российскими активами, такими как ООО «Батиаль», ООО «Кронос», ООО «БТА Москва», ООО «Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"», ООО «Н-Терминал». В 2022 году Fincraft Group продала две российские компании, связанные с недвижимостью: ООО «Фирма "Возрождение XXI век» и ООО «Айлкомпани». Ранее группа Кенеса Ракишева также имела доли в ассоциированных организациях: 22,26% в ООО «АМТ Банк» и 49% в ООО «УК "Витино"», занимающейся морским транспортом. По состоянию на конец 2022 года инвестиции в ООО «АМТ Банк» были полностью списаны.

Но, как уже говорилось, большинство этих сделок по «уходу» из структуры владельцев – чистой воды номинальные действия, основные активы в РФ и дальше контролируются Ракишевым. Обращает на себя внимание также тот факт, что часть бизнеса в России формально была передана под управление лиц с уголовным прошлым или номиналов, что позволяет Ракишеву сохранять влияние на активы в России, включая логиcтические и банковские структуры.

В ряде материалов утверждается, что армейские бронемашины «Арлан», выпускаемые через структуры, связанные с Ракишевым, использовались чеченскими формированиями в Украине. Последнее утверждение согласуется с тем фактом, что Кенес Ракишев связан с проектами вокруг Wildberries, крупнейшего российского интернет-ритейлера, в которых он представлен как один из бенефициаров стратегий обхода международных санкций. Источники описывают это в терминах «санкционный обход»: согласно данным расследований, Ракишев помогает создавать пути для российских компаний для обхода ограничений в международных платежах и доступе к капиталу.

Хотя Астана и заявляет, что «не хочет быть платформой для обхода санкций», при этом подчеркивая, что «нарушения пресекаются», ни для кого не является секретом тот факт, что Казахстан стал одним из самых мощных хабов между подсанкционными капиталами РФ и Западом. И именно структуры Кенеса Ракишева играют в этих схемах если не ключевую, то весьма заметную роль.

В этой связи стоит напомнить, что еще весной 2022 года разразился скандал, связанный со схемой легализации российского капитала в Казахстане – как писали СМИ, Ракишев и Тасмагамбетов организовали схему по выдаче вида на жительство для якобы «беженцев» из РФ. Причем этот документ получали либо люди, связанные с Ракишевым, либо лица, владеющие крупными активами в России. Что давало последним возможность вывести капиталы из-под санкционного давления.

Но это был, если можно так выразиться, «побочный заработок». Основные же российские активы Ракишева переписаны на номиналов либо подставные структуры, а сам он продолжает инвестировать в российскую экономику. Так, имеются сообщения о инвестициях в российские интернет- и технологические проекты, что указывает на продолжение интереса к рынку.

Среди прочего Ракишев через фонд Fastlane вкладывал средства в российские проекты, связанные с искусственным интеллектом и интернетом. Среди последних – компания Cognitive Technologies, занимающаяся созданием беспилотных аппаратов, в число инвесторов которой входит «Сбербанк».

Как заявлял сам Кенес Ракишев, «в число удачных инвестиций входят вложения в General Robotics», к которой причастен экс-глава совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин. По словам Ракишева, «компания успела произвести много продуктов, которые, в том числе, могут использоваться в оборонке. В их число входят антидроновая система, роботы спецназначения и прочие. Кроме того, компания создала «искусственный интеллект», способный управлять роботами». Чья это «оборонка» ‒ гадать не приходится.

Среди российских инвестпроектов Кенеса Ракишева – попытки банка «Спутник» создать совместное с Net Element предприятие в сфере платежных сервисов; вложения в российский венчурный фонд Fastline Ventures; инвестиции в ICO Telegram; запуск блокчейн-смартфона Finney.

Вообще же для того, чтобы понять тот простой факт, что Кенес Ракишев попросту переписал свой российский бизнес на подставных лиц, достаточно заглянуть в реестры. По состоянию на нынешний момент единственным предприятием, которое принадлежит Ракишеву в РФ, является ООО «Сат-Москва». 

Его партнером в этой компании является Маметов Анвар Ильшатович. На которого и записана значительная часть того, что принадлежит Кенесу Ракишеву в России:

Причем следует учитывать, что на схеме выше – только небольшая часть из того, чем владеет Кенес Ракишев в России. На самом деле его бизнес-интересы здесь куда масштабнее и связаны они с первыми лицами государства, недаром же Ракишев является зятем московского «смотрящего» за Астаной Имангали Тасмагамбетова, являющегося к тому же Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Кто и по каким критериям назначает на эту должность людей – ни для кого не секрет. Как и то, чем на самом деле является ОДКБ.

Из всего этого следует очевидный вывод – хотя Кенес Ракишев и попытался дистанцироваться от бизнеса в России и связей с российским капиталом, этот бизнес не прекращен. Эти связи просто стали значительно более непрозрачными после санкций, что создает основания для разговоров о стратегиях обхода ограничений через номинальные и дочерние структуры.

К тому же сам Ракишев не находится под санкциями, что дает ему возможность успешно выводить из тени российские капиталы, легализуя их в странах Запада. 

Автор: Мария Шарапова