Криминальные увлечения предправления «Совкомбанка»

ПАО «Совкомбанк» открыл кредитный лимит в размере 1,2 миллиарда рублей ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира», заключившему одно из самых крупных концессионных соглашений в сфере теплоснабжения Московской области. Заемные средства банка, как сообщается в релизе, будут направлены на финансирование инвестиционного проекта, утверждённого губернатором Подмосковья и администрацией Каширы, по созданию и реконструкции объектов в сфере теплоснабжения. То, что именно «Совкомбанк» вошел в тему, связанную с теплоснабжением, нас не удивляет. Можно предположить, что топ-менеджеры банка не останутся в проигрыше и изрядно пополнят своё личное состояние бюджетными средствами. Именно, так произошло в Курганской области. Правда, позже следователи расценили подобное сотрудничество, как хищение государственных денег. А ушли они в фирму, где учредителем был председатель правления «Совкомбанка» Дмитрий Гусев.

Дмитрий Гусев человек не очень публичный, мало рассказывает журналистам о своих увлечениях и проектах, не связанных с банком. Удивляться этому не приходится. Увлечения эти вполне специфические. Так, в конце мая 2016 года отряд ОМОН и оперативники нагрянули в подпольное казино в центре Москвы. На 58-м этаже одной из башен "Москвы-Сити" под заведение было выделено пять апартаментов. Часть залов была для игр, часть — для отдыха гостей, отдельно администрация. На время штурма сотрудников покерного клуба, а также гостей в дорогих костюмах выстроили вдоль стены и попросили не двигаться до окончания спецоперации. Все повиновались, за исключением одного гостя в белой рубашке. Мужчина принялся объяснять, что его появление здесь — чистая случайность, а люди из его окружения довольно высоких должностей, которые крайне удивятся, если узнают, что он был замечен в таком месте.

Оперативники пошли навстречу мужчине, передали ему ноутбук и отпустили, записав лишь данные — Гусев Дмитрий Владимирович. Только спустя несколько дней от коллег оперативники узнали, что "случайный гость" ранее был замечен во время штурмов двух других покерных клубов в центре Москвы.

Позже выяснилось, что посетителем незаконного казино оказался председатель правления "Совкомбанка". Дмитрия Гусева доставили на допрос, однако он отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.

Есть у Дмитрия Гусева увлечения связанные с ювелирным бизнесом. Но об этом расскажем в другой раз. Пока же остановимся на его проектах в сфере теплоснабжения.

Итак, до недавнего времени он являлся учредителем ЗАО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ «АВАНГАРД" («ЦТИ «Авангард», фирма ликвидирована только в январе 2018 года). А в 2010 году эта фирма, принадлежащая Гусеву, стала фигурантом крупного расследования о хищение бюджетных средств. По версии следствия, вице-губернатор Курганской области Анатолий Бондарев, используя служебное положение, обеспечил победу в тендере на право выполнения работ по модернизации систем коммунального теплоснабжения в шести районах области коммерческой организации, которую возглавлял до назначения на государственную службу. При этом с фирмой был заключен госконтракт по заведомо завышенной стоимости. В результате, 28 млн бюджетных средств ушли структурам, связанным с Бондаревым и Дмитрием Гусевым.


Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении, в 2004 году Анатолий Бондарев, являясь единственным учредителем ЗАО «Бизнес Менеджмент Консалтинг» (ЗАО «БМК») и ООО Юридическое бюро «Левин, Марченко, Ардашев», учредил ЗАО «Энергопромсервис». При этом в феврале 2005 года, после назначения на должность заместителя губернатора Курганской области, а в марте 2005 года – руководителем управления региональной энергетической программы Курганской области, Бондарев не вышел из состава учредителей указанных компаний.

Данный факт подтверждается и тем, что, например, в июне 2005 года генеральный директор компании «БМК» Владимир Астраханцев выдал Бондареву доверенность на трёхлетний срок «на распоряжение всем имуществом и денежными средствами и полное управление компанией с правом первой подписи в банковской карточке».

В 2007 году Анатолий Бондарев возглавил конкурсную комиссию по проведению тендера на право выполнения работ по подготовке инвестиционных проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения на базе энергоаудита в шести районах Курганской области. Учитывая связь Бондарева с компанией «БМК», оперативными работниками был сделан вывод, что обвиняемый лично координировал действия сотрудников компании «БМК» и подчинённых ему работников управления региональной энергетической программы, чем и обеспечил победу в тендере ЗАО «БМК».

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении, в рамках заключенного государственного контракта ЗАО «БМК», а также компания «Энергопромсервис» провели энергоаудит объектов ЖКХ и разработали инвестиционные проекты. За эту работу на расчетные счета этих предприятий из областного бюджета было перечислено порядка 28 млн рублей. Эти средства были переведены ЗАО «ТоболЭнерго» под предлогом покупки угля и именных акций этого предприятия. Также на средства, полученные из областного бюджета, ЗАО УК «БМК» и ЗАО «Энергопромсервис» были приобретены векселя ЗАО «ЦТИ «Авангард», учредителем которого являлся Дмитрий Гусев.
Учредителем ЗАО «ТоболЭнерго» на момент создания было ЗАО «ЭнергоПромСервис», также фигурирующее в рамках уголовного дела, а ориентировочно в 2007 году в состав акционеров вошли компания ЗАО УК «БМК» и, принадлежащее Гусеву, ЗАО «ЦТИ Авангард».

Следствие считает, что в реальности эти деньги просто были расхищены.


Перед судом за эту аферу с хищением бюджетных средств предстал только Анатолий Бондарев. Он получил два года лишения свободы. Дмитрий Гусев, в чью фирму и ушли бюджетные средства, ушел от отвественности.

Как можем предположить, Гусев и Бондарев давние знакомые. Москвич Бондарев появился в Курганской области в начале 2000-х годов. До этого он занимался аудитом в столице. Как раз в этот же период времени аудитом занимался и Дмитрий Гусев, тогда ещё не возглавлявший Совкомбанк. Бондарев приехал в регион как президент московской компании «Экфи», которую правительство региона наняло для проведения энергоаудита и формирования Региональной энергетической программы (РЭП). Документ получился обстоятельным, и его нужно было кому-то реализовывать. В Кургане такого специалистов не нашлось, поэтому специально под москвича Анатолия Бондарева в начале 2005 года была введена должность заместителя губернатора, ответственного за реализацию этой программы. Правда, уже через два года управление РЭП было упразднено, а полномочия Бондарева расширены: теперь ему, как выпускнику МГИМО и «своему» человеку в Москве, было поручено развивать и укреплять внешнеэкономические и межрегиональные связи Курганской области и привлекать внебюджетные инвестиции. Закончилось этой серией дел о хищение бюджетных средств, в которых «засветилась» фирма приятеля Бондарева нынешнего предправления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева.