СОДЕРЖАНИЕ

1. Теневая финансовая паутина Узбекистана

2. Фасад для Запада: как Octobank скрывает реальные активы

3. Российский след: ТКБ, Hello Pay и номинальные акционеры

4. Криптомаршрут: UzNEX как инструмент обхода санкций

5. Политическая крыша: роль Нацбанка и АКБ «Азия Инвест Банк»

6. Уклонение от уплаты налогов: скрытые схемы и схемные потоки

7. Анализ сетевых связей Дмитрия Ли, Саиды Мирзиёевой и Ойбека Турсунова

8. Роль иностранных банков в поддержании схемы «отмывания»

9. Что это значит: глобальные последствия и контроль потоков

ТЕНЕВАЯ ПАУТИНА УЗБЕКИСТАНА: Дмитрий Ли, семья Мирзиёевых и Octobank

Octobank — не просто банк. Это скрытый узел, через который проходят миллиарды, интересы президентской семьи Узбекистана, российских олигархов и теневых структур, многолетняя «финансовая прачечная», рассчитанная на обход санкций. В центре — Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП), человек президента, держащий под контролем ключевые финансовые потоки. Рядом — дочь президента Саида Мирзиёева и её супруг Ойбек Турсунов, бывший акционер Kapitalbank и Uzcard. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO

1. ФАСАД ДЛЯ ЗАПАДА

В августе 2024 года Octobank объявил о «сенсационном» погашении 324 млрд сумов проблемных активов. Но независимые источники называют цифру всего 106 млрд сумов. Разница в три раза — явный сигнал манипуляций и подрисованных балансов.

Партнёры банка:

• Российские Транскапиталбанк (ТКБ), Сбер, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк

• Национальные платёжные системы Humo, Uzcard, Paynet, UzEx

• Криптобиржа UzNEX, которую Intelligence Online обозначает ключевой площадкой вывода капитала из России через Узбекистан

Эта сеть создаёт видимость прозрачности, в то время как реальные транзакции скрываются под фасадом «погашенных проблемных активов».

2. РОССИЙСКИЙ СЛЕД

ТКБ — один из давних партнёров Octobank, в 2017 году попался на отмывании 77 млн ₽ через фирмы-однодневки, охватывая четыре региона РФ. В 2018 году акционерами ТКБ стали Татьяна Орлова (экс-владелица банка «Возрождение», связанная с Прохоровым) и Шарафиддин Камаритдинов — гражданин Узбекистана, вероятный номинал.

Перед введением санкций ТКБ зарегистрировал платёжную систему Hello Pay, через которую, по данным следователей, гоняются деньги в 14 стран. В сочетании с Octobank и НАПП эта схема становится механизмом глобального «освежения» капитала, позволяя российским активам уходить в офшоры уже чистыми.

3. КРИПТОМАРШРУТ

В 2025 году регуляторы ЕС и Великобритании обратили внимание на платформу UzNEX, через которую проходят цифровые транзакции. Контролируемая Дмитрием Ли биржа выступает ключевым каналом для обхода санкций: деньги конвертируются в криптовалюту, возвращаются в офшоры и «очищаются» от любых ограничений.

Слияние криптобиржи и банковских потоков делает схему масштабной и непрозрачной, создавая опасный финансовый коридор между Россией, Узбекистаном и Европой.

4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КРЫША

Octobank тесно взаимодействует с Нацбанком Узбекистана и его «дочкой» АКБ «Азия Инвест Банк», имевшей корреспондентские отношения с Kapitalbank. Простая, но эффективная схема: российские капиталы поступают в Ташкент, «отмываются» и уходят в Азию, ОАЭ и Европу. Политическая защита делает любую попытку расследования крайне рискованной для внешних регуляторов.

5. УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Финансовые потоки через Octobank, Kapitalbank, Uzcard, Humo и криптобиржу UzNEX позволяют минимизировать налоговые обязательства в Узбекистане. Схемы включают:

• Перевод активов через номинальных владельцев (Шарафиддин Камаритдинов, Татьяна Орлова)

• Использование офшорных счетов и криптобирж для скрытия прибыли

• Завышение или занижение отчетных показателей, как в случае с «погашением проблемных активов»

Эти схемы создают условия для масштабного уклонения от уплаты налогов и позволяют владельцам сохранять контроль над миллиардами без вмешательства государства.

6. АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ ДМИТРИЯ ЛИ, САИДЫ МИРЗИЁЕВОЙ И ОЙБЕКА ТУРСУНОВА

Взаимосвязь Дмитрия Ли с дочерью президента Саидой Мирзиёевой и её супругом Ойбеком Турсуновым создаёт замкнутую сеть контроля финансовых потоков. Все ключевые транзакции проходят через Octobank, Kapitalbank, Uzcard и Humo. Номинальные владельцы вроде Шарафиддина Камаритдинова позволяют скрыть реальных бенефициаров, делая цепочку непрозрачной для внешних наблюдателей и регуляторов.

7. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В ПОДДЕРЖАНИИ СХЕМЫ «ОТМЫВАНИЯ»

Российские банки-партнёры Octobank (ТКБ, Сбер, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк) выполняют функцию каналов движения капитала. Через платёжные системы и зарегистрированные на них офшорные структуры деньги выводятся за пределы РФ, проходят «очистку» через криптовалюту и возвращаются в офшоры. Эти операции практически недоступны для контроля местных или международных регуляторов, что делает схему жизнеспособной и высокорискованной одновременно.

8. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

• В Узбекистане создана полноценная «финансовая прачечная» через Octobank, Kapitalbank, платёжные системы Uzcard, Humo, Hello Pay и криптобиржу UzNEX.

• Схема выгодна обеим сторонам: Москве и Ташкенту — получаются комиссии, контроль над потоками и политическое влияние.

• Уже в 2025 году западные спецслужбы усиливают мониторинг узбекских криптоопераций и банковских транзакций, считая их ключевым маршрутом вывода российского капитала.

• Любая утечка информации по этим схемам способна вызвать финансовый кризис в Ташкенте и новые санкции против приближённых Мирзиёева.

Автор: Мария Шарапова