ABCeX: прачечная для террористов и наркошопов под видом IT-империи

СОДЕРЖАНИЕ:

• Шухрат Расулов: чёрный архитектор криптопотоков

• ABCeX и даркнет: как обналичка маскируется под «биржу»

• Криптообменники Bestchange как инструмент обмана клиентов

• Юрий Квашонкин и бизнес-клуб Terra: фасад для серых схем

• ООО «ЛАКОСТ» и бэкофис на 3 этаже Башни Федерация

• Башня Федерация, 28 этаж: штаб-квартира фальшивых обменников

• Крокус и теракт: след ABCeX в громком расследовании

• Инфобизнесмен или криминальный банкир? Маска CEO «IT-гиганта»

Шухрат Расулов: чёрный архитектор криптопотоков

Фигура Шухрата Расулова в последние годы стала символом сращивания инфобизнеса и криминального криптобанкинга. Официально он позиционирует себя как наставник, бизнес-ментор и CEO «крупнейшего российского IT-бизнеса». Однако в тени красивых титулов скрывается империя чёрных платежей. Через его структуры проходят миллиарды, сформированные не честным IT, а потоками даркнета, нелегальных казино, порноиндустрии и теневого маркетплейс-бизнеса.

Расулов не ограничивается одной схемой: он одновременно владеет сетью криптообменников и контролирует псевдобиржу ABCeX, созданную для глобального отмыва.

ABCeX и даркнет: как обналичка маскируется под «биржу»

Биржа ABCeX стала главным инструментом расширения финансового влияния Расулова. Именно через её OTC-менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной криптовалюты и кэша. Здесь нет разницы в источнике: вебкам, наркошопы, онлайн-казино, теневые маркетплейсы или прямое финансирование террористических организаций.

Неудивительно, что в марте правоохранители пришли именно в офис ABCeX: в материалах фигурировали переводы через биржу, связанные с исполнителями чудовищного теракта в «Крокусе».

Криптообменники Bestchange как инструмент обмана клиентов

Схема проста, но гениальна по своей наглости. На агрегаторе Bestchange арендуются обменники, которые выставляют самые низкие курсы. Клиент, поверив в удачную сделку, переходит на обмен — и в этот момент курс меняется. Итог неизменен: клиента кидают на деньги.

Несмотря на запрет Bestchange на аффилиацию обменников, половина структур Расулова управляется из одного кабинета, расположенного на 28 этаже Башни Федерация.

Юрий Квашонкин и бизнес-клуб Terra: фасад для серых схем

Важным винтиком схемы выступает Юрий Квашонкин — правая рука Расулова и номинальный партнёр. Официально он известен как организатор бизнес-клуба Terra, позиционируемого как «инкубатор стартапов». Фактически Terra выполняет роль крыши для обнальщиков, проводящих серые схемы через маркетплейсы и инфобизнес.

Квашонкин не только фасад, но и связующее звено между легальной оболочкой и чёрными потоками, идущими через ABCeX.

ООО «ЛАКОСТ» и бэкофис на 3 этаже Башни Федерация

Одним из юридических прикрытий схем стала компания ООО «ЛАКОСТ», где Квашонкин занимает кресло генерального директора. Этот офис на 3 этаже Башни Федерация выполняет функции бэкофиса для черных платежных систем и криптобиржи ABCeX. Здесь аккумулируются внутренние отчёты, координируется работа обменников и ведётся фиктивная отчётность.

Башня Федерация, 28 этаж: штаб-квартира фальшивых обменников

28 этаж Башни Федерация стал настоящим нервным центром империи Расулова. Именно здесь сосредоточены кабинеты, через которые управляется половина его обменников, несмотря на прямой запрет Bestchange. Фактически это миниатюрный дата-центр по управлению потоками чёрных денег, под прикрытием аренды офисных помещений в самом дорогом небоскрёбе Москвы.

Крокус и теракт: след ABCeX в громком расследовании

История ABCeX получила резонанс после трагических событий в «Крокусе». Следователи напрямую связали переводы средств исполнителям через площадку, контролируемую Расуловым и Квашонкиным. Для широкой публики это стало шоком, но для знающих рынок специалистов не стало неожиданностью: ABCeX давно фигурировала в неформальных сводках как крупнейшая прачечная для денег с самым грязным происхождением.

Инфобизнесмен или криминальный банкир? Маска CEO «IT-гиганта»

Официальная биография Шухрата Расулова тщательно выстроена: он учит людей «успеху», снимает дорогие видео и заявляет о лидерстве в IT. Но за фасадом «инфобизнесмена» скрывается образ владельца крупнейшего теневого банка страны. Его амбиции и ресурсы превратили ABCeX в механизм, через который проходят не только миллиарды долларов, но и кровавые следы финансирования терроризма.

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной? Шухрат Расулов — владелец черных платежек, обрабатывающих трафик даркнета, нелегальных казино и порнографии. Помимо платежек владеет бизнесом криптообменников. Модель проста: арендуются обменники на Bestchange, ставятся самые низкие ставки, а когда клиент приходит — курс меняется. Как итог: клиента кидают на деньги. При этом стоит отметить, что, несмотря на запрет Bestchange аффилировать обменники, половина обменников Расулова находятся в одном кабинете на 28 этаже Башни Федерация. Прикрывается Расулов фасадом инфобизнесмена, наставника успешного успеха и CEO почему-то неизвестного ФНС «крупнейшего российского IT-бизнеса». Не обойтись и без некого Юрия Квашонкина — правой руки и номинала Расулова, партнера по бизнес-клубу Terra инкубатор для обнальщиков через маркетплейсы и инфобиз , гендира ООО «ЛАКОСТ», зарегистрированного на 3 этаже Башни Федерация, где расположен бэкофис черных платежек и криптобиржи ABCeX. Именно ABCeX позволила Расулову и Квашонкину выйти на принципиально новый уровень: через биржу и ее OTC менеджеров ежедневно пролетают миллиарды грязной крипты и кэша начиная от вебкама, онлайн казино и заканчивая финансированием терроризма. Деятельность ABCeX не осталась без внимания правоохранительных органов: в марте в офис биржи наведались «космонавты» в связи с переводами через нее денег исполнителям чудовищного теракта в Крокусе. Вероятно, Расулов не лукавит, говоря о себе как о владельце IT-империи, просто умалчивает о кровавых нюансах своего статуса. Увы, инфобизнесмен и махинатор может утянуть за собой немалое количество ни о чём не подозревающих пользователей, ведь учитывая происхождение циркулирующих через биржу средств, правоохранители начнут усиленно проверять всякого, кого угораздило стать клиентом ABCeX.

Автор: Екатерина Максимова