Преступная группа торговала вейпами на 1,6 млрд тенге в Павлодарской области

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Павлодарской области ликвидировал преступную группу, которая занималась незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

По данным пресс-службы ведомства, для конспирации подозреваемые продавали товар через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставку осуществляли через курьерские службы. Отмечается, что вейпы распространяли среди несовершеннолетних подростков и студентов.

Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов — подставных лиц, на которых оформляли банковские карты. Через эти счета они обналичивали крупные суммы.

Для справки: дроппер — это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Он выполняет указания и получает за это деньги.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники АФМ выявили склады для хранения продукции и точки сбыта. Правоохранители изъяли более 155 тыс. вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превысила 1,6 млрд тенге.

На три автомобиля стоимостью 37 млн тенге (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) в целях конфискации наложили арест. Организатора преступной группы поместили под стражу. Расследование продолжается.

Как стало известно, с начала года ведомство пресекло 28 фактов незаконного оборота электронных систем потребления и изъяли свыше 291 тыс. единиц продукции.

Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них отнесли к уголовным правонарушениям.